Danske Banki Eesti harust käis läbi 30 miljardit dollarit Vene raha (27)

Juurdlus Danske Banki rahapesusüüdistustest tuvastas, et panga Eesti filiaali kaudu võidi pesta 30 miljardit eurot Venemaa ja endise Nõukogude Liidu raha. See summa käis Eestist läbi vaid ühe aasta jooksul. Danske tellis uurimuse konsultatsiooniettevõttelt Promontory Financial.

Leitud tulemused tekitavad kahtlus Taani suurima pangandusettevõtte juhtkonna osas - kes teadis ja kui palju teadis, et Danske suhteliselt tillukesest Eesti harust käis aastaid läbi tohututes kogustes võõramaist raha.

Rahapesu toimus vahemikus 2007-2015, kõige intensiivsem kuritegevuse aasta oli 2013, mil välismaiseid, mitteresidentide tehinguid korraldati Eesti harus umbes 80 000 ning tallel hoiti 30 miljardi dollari (ligi 26 miljardi euro) väärtuses raha.